BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION REPORTING (BOI)

Em janeiro de 2024 entra em vigor nos Estados Unidos a Lei de Transparência Corporativa (CTA) com a obrigatoriedade de realizar o chamado Beneficial Ownership Information Reporting (BOI).

Trata-se de um relatório de informações do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEn) sobre propriedade beneficiária e refere-se à identificação de informações sobre os indivíduos que, direta ou indiretamente, possuem ou controlam uma empresa nos Estados Unidos da América.

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